En todo momento, tenga cuidado con las modalidades para el lavado de activos
Las tácticas profesionales de la delincuencia son diversas al momento de “limpiar” sus fondos criminales. Cualquier época es ideal para la delincuencia, ya que pueden maniobrar con mayor facilidad Varias actividades de carácter legal pueden ser usadas por los delincuentes para disfrazar de legalidad sus dineros ilícitos y que estos puedan circular en nuestra economía […]
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