Fiscalía afecta el componente financiero del ELN en el oriente del país señalado de lavar activos por más de 885.000 millones de pesos
Directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Mesa; y el director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, Ivan Caro. En aplicación del nuevo Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), la Fiscalía General de la Nación logró descubrir una estructura de lavado de activos del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente Domingo Laín, […]
